澎湃新闻记者邵克
看到街上车辆车牌变成了黑色驾驶位设在右边文畅意识到自己脚下已经不是中国
这场到云南采摘茶叶的淘金梦从一开始就是一场骗局文畅没想到自己的同乡就是这场骗局的编织者而骗局的另一端更是连接着犯罪的聚集地西南边境境外诈骗窝点
今年以来多地对西南边境境外滞留人员发出逼投劝返通告引起强烈关注大摸排大劝返大审查大宣传的背后是西南边境境外严峻的诈骗犯罪形势为更有效挤压西南边境境外电诈犯罪生存空间断流一项旨在严厉打击招募人员赴西南边境境外实施电信网络诈骗犯罪活动的专案行动在今年5月21日启动斩链条断通道破案件是此次专项行动的重点
澎湃新闻日前从公安部获悉截至目前全国公安机关共打掉3人以上结伙非法出境团伙9419个破获刑事案件4160起抓获犯罪嫌疑人名其中组织招募者931名运送接应者等黑灰产人员913名非法出境人员名串并破获电诈案件1021起挖出境外电诈窝点100个金主82名
高薪引诱
青海籍的文畅是被警方劝返回国并投案自首的他在西南边境境外诈骗窝点待了不到三个月
文畅向澎湃新闻回忆去年7月很长时间没有联系的同乡陈世鹏找到他说到云南那边采摘茶叶一个月可以挣一万多块路费全包
正如陈世鹏说的文畅从青海西宁飞到云南昆明再到景洪机票全都有人订好接下来汽车摩托车轮番接力每到一个地方都会有人联系文畅和同行的几个人翻山越岭最后抵达了西南边境境外诈骗窝点目的地
之后他们被安排在一栋十层的大楼里面工作文畅回忆大楼里面全是搞电信网络诈骗的进出得有工牌每层楼都有人持枪站岗把守熟悉了两天窝点里的情况后文畅被安排进行裸聊敲诈即用虚拟摄像头播放事先录制好的裸聊视频让被害人误以为是真人演绎从而诱使他们脱衣裸聊并暗中对整个过程进行全程录像被害人一旦露点犯罪分子立刻以裸聊视频进行威胁实施敲诈勒索
他每天会被分派三四个QQ号按照提供的剧本找人来聊天文畅说在诈骗窝点如果没有业绩会不让吃饭被人用枪顶着头恐吓拳打脚踢是家常便饭他就曾因为电脑打字不熟练没有业绩被关在房间里踢打过如果你试图逃跑被抓回来的话会被送去坐水牢干不满三个月要走的话会被要求支付从国内到西南边境境外诈骗窝点的路费等费用至于会被索要五万元还是十万元就看窝点金主的意思了
青海省公安厅刑警总队反诈中心民警蔡佳君告诉澎湃新闻文畅滞留西南边境境外诈骗窝点期间民警联系到了文畅的父母给他们做工作讲解政策告诉他们文畅可能在境外从事电信网络诈骗让他们联系文畅尽快回国自首
在父母的劝告下一次团伙成员外出游玩儿的时候文畅趁机逃跑了坐车徒步翻山他到达边境口岸排队等候入境经过一整夜的等待他回到了国内因为偷越国边境文畅被处拘留15天及罚款5000元的行政处罚结束拘留隔离之后他回到青海向警方投案
蔡佳君说综合研判青海本地前期掌握的西南边境境外诈骗窝点的信息和公安部下发线索一个惊人的现状摆在了青海警方面前至少有上百名青海籍的人员聚集在西南边境境外从事电信网络诈骗这些人有相同的在云南边境出现的记录然后就突然长时间的消失了
青海警方通过分析嫌疑人行程信息对青海籍犯罪嫌疑人所聚集的西南边境境外诈骗窝点进行了研判拓展形成了含有金主主管代理组长组员等层级的4个比较大的电信网络诈骗团伙
2021年6月7月青海警方分两批对回流境内的嫌疑人进行了集中抓捕目前已抓获291人如果不及时打击就会越来越多的人从事电信网络诈骗蔡佳君说
警方经研判深挖发现2019年至2020年期间犯罪嫌疑人陈世鹏等人偷渡至西南边境境外诈骗窝点从事杀猪盘裸聊敲诈等犯罪活动期间不断以高薪回报引诱青海籍人员非法前往西南边境境外加入该团伙实施诈骗文畅就是就是在此期间被引诱至西南边境境外的
招募同乡朋友甚至亲兄弟
蔡佳君介绍警方通过讯问了解到西南边境境外诈骗窝点人员招募的特点团伙之间大部分为同乡朋友及一同务工人员招募者往往通过同事朋友间的口口相传以高薪工作等由头拉拢甚至有的直接说明在西南边境境外赌场诈骗公司上班采取的偷渡方式基本为由在西南边境境外的组织者或诈骗代理索要偷渡客的身份信息在网上订票后先行让偷渡客到达云南昆明或者边境城市机场并帮助预定好住宿酒店到达边境后由偷渡客中与组织者代理较为熟悉的人员按组织者代理提供的联络方式和蛇头司机接应者进行联络后乘坐交通工作至边境处再通过徒步乘船等方式偷渡至境外
陈世鹏团伙之外青海警方还查明了另外一个组织青海籍人员非法出境至西南边境境外诈骗窝点实施杀猪盘类电信网络诈骗的犯罪团伙这个团伙组织严密分工明确在西南边境境外以公司名义租赁办公场所有完善的公司规章制度和严格的员工管理准则团伙成员下载各类聊天软件以交友方式骗取受害人信任后诱导其进行虚假投资来实施诈骗犯罪其中一起单案损失金额高达128万元
嫌疑人马亮就属于这个团伙马亮称最开始他也是被同乡的朋友叫去说在云南一家游戏公司上班之后便进入了诈骗窝点组员们以成功人士的形象添加一些女性好友进行感情培养感情培养到一定程度后将虚假投资平台链接二维码发送给受害人并引导受害人进行投资等受害人上钩后通过联系组长主管给受害人薄利使受害人投入大额资金根据主管代理组长的命令以高投资高回报更改平台数据钱出现问题被冻结需解冻等各种理由进行杀猪
马亮说他们往往通过各种相亲软件社交平台主要以单身离异女性为目标会在早晨起床后主动问候对方早安也会通过订外卖送鲜花来增加感情他们不但会让受害人花掉自己的积蓄还会引诱她们找亲戚朋友借钱甚至网贷
马亮是青海省民和县人在青海这轮断流行动中抓获的嫌疑人中以民和籍居多达七十余人表现出了明显的传帮带特点参与案件侦办的民和县刑警大队副大队长马海龙告诉澎湃新闻马亮在西南边境境外诈骗窝点做到了代理一级马亮曾多次招募组织人员前往西南边境境外诈骗窝点还曾让自己的妻子带队招募到的人每诈骗成功一单马亮也能拿到提成上述单案诈骗128万元的案件就出自马亮招募至西南边境境外诈骗窝点的一名同乡之手这起案件中马亮也获得了25万元的提成马亮甚至还把自己的亲弟弟拉拢到了西南边境境外诈骗窝点目前他的弟弟仍滞留西南边境境外诈骗窝点
青海警方经过审讯梳理出西南边境境外诈骗窝点内各成员任务分工金主负责提供窝点当地保护平时生活主管负责整个窝点的运转资金发放工作机发放等代理负责从国内招募人员至缅甸北部诈骗窝点进行工作组长管理组员负责组员代理主管之间的沟通协助组员对受害人进行诈骗及时向上级汇报情况组员负责包装虚拟身份信息与受害人培养感情并实施诈骗
断流破案
公安部刑事侦查局二级巡视员郑翔10月26日在公安部新闻发布会上介绍近年来公安部始终高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得了阶段性成效但是大量诈骗犯罪团伙为逃避打击不断向境外转移特别是东南亚地区已成为此类犯罪的主要聚集地去年以来受全球疫情持续蔓延及部分东南亚国家疫情增长迅猛等因素影响我公安机关难以出境开展联合打击境外电诈窝点快速增长针对我国公民实施电信网络诈骗犯罪活动日益猖獗
如何更有效的打击边境涉诈偷渡犯罪活动摧毁招募人员赴西南边境境外诈骗窝点从事诈骗活动犯罪网络警方也在不断地摸索创新
澎湃新闻从公安部获悉去年以来福建三明公安机关从一起电信网络诈骗案件入手顺线深挖创新战法逐步摸清打掉了多个组织招募人员赴西南边境境外诈骗窝点实施犯罪的团伙抓获一批组织招募者在公安部统筹部署下福建省三明市两级公安机关捆绑作战联合攻坚研判出大量线索为开展全国集群战役奠定了坚实基础
今年5月21日公安部召开视频会议部署全国公安机关开展断流专案行动严厉打击招募人员赴西南边境境外实施电信网络诈骗犯罪活动各地公安机关紧盯目标任务迅速开展落地核查和收网抓捕
参与案件侦办的青海断流专案组民警柳晓龙说断流行动主要目的是打击实施电信网络犯罪人员如果单单以偷越国边境打击处理起不到震慑效果青海警方将专案组民警以研判员法制员侦查员进行配比分组直接深入到基层一线同步上案开展工作
公安部有关负责人表示全国公安机关将坚决贯彻落实中央关于打击治理电信网络诈骗工作决策部署牢固树立电诈不根除断流不收兵的长期作战思想以案件为抓手以挖金主打蛇头破案件为重点全力推动断流专案行动向纵深发展坚决切断境外诈骗团伙招募人员出境作案的通道文畅马亮陈世鹏为化名
责任编辑蒋晨锐
